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交行吴中支行加强办卡资料审核保障金融安全

2016-07-07 16:37:39    来源:美洲刊网
近日,苏州友邦人力资源职介有限公司至交行吴中经济技术开发区网点办理批量开卡业务。因办卡人数较多,经办柜员收下资料后仔细核对,...

        近日,苏州友邦人力资源职介有限公司至交行吴中经济技术开发区网点办理批量开卡业务。因办卡人数较多,经办柜员收下资料后仔细核对,发现有一份材料疑似伪造。凭借以往经验,柜员顿生警觉,与主管双人核实,并致电单位进一步核实发现,确认该客户的证件是伪造的,身份证复印件为电脑合成。

        用伪造的身份证件开户违背了银行个人结算账户开户真实性的原则,存在较大的风险隐患,极易给不法分子留下可乘之机。

        交行狠抓合规意识,提高柜员工作的细致度,把好业务受理第一关,在遇到可疑客户时,要多方核查,有效甄别,以高度的风险敏感度和责任心,守护金融安全。